Как не попасть под внимание финмониторинга?

Последние два года Росфинмониторинг на законных основаниях имеет право получать любую информацию о перемещениях денежных средств на расчетных счетах предпринимателей и при возникновении подозрительных транзакций блокировать счет. Как предпринимателю не навлечь на себя проверку финмониторинга?

Главное правило, как бы банально оно не звучало, не заниматься незаконной деятельностью и не принимать участия в схемах по обналичиванию денег. Если предприниматель или организация честно работают, получают прибыль и уплачивают с нее все причитающиеся налоги, то и бояться им особо нечего.

К сожалению, даже законопослушные бизнесмены могут стать жертвой несовершенных законов или простой ошибки системы. Чтобы свести к минимуму и такие риски, необходимо быть осмотрительным при заключении сделок и грамотно оформлять документы.

Основные моменты, на которые следует обратить особое внимание читайте на странице https://uchetnalogipravo.ru/consultation/kak-ne-stat-obnalshhikom-v-glazakh-finmonitoringa/


Хотите стать нашим клиентом?
Есть три простых способа сделать это!

Заполните форму обратной связи
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш комментарий
Закажите обратный звонок, и с вами свяжется наш специалист в удобное для вас время
Ваше имя
Телефон
Время с до
Свяжитесь с нами любым другим удобным вам способом или посетите наш офис
Телефон+7-495-589-54-09
Skype yapparovb
Адрес
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11
Мы работаем с пн. по пт.
с 9 до 18 часов
X

Закажите обратный звонок, и с вами свяжется наш специалист в удобное для вас время

Ваше имя
Телефон
Время с до
X

Заполните форму обратной связи

Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш комментарий