Как банк проверяет операции по 115-ФЗ и что вызывает подозрение
Соблюдая требования «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, банки отслеживают все операции по счетам своих клиентов и блокируют при обнаружении признаков нелегальной схемы. Разберемся, какие механизмы контроля используют кредитные организации и какие факторы вызывают подозрение. Расскажем, как подготовить пояснения для банка и избежать приостановки платежей и отказа в обслуживании. Контроль по 115-ФЗ Закон обязывает кредитные организации внимательно оценивать […]